工行betway官网分行:反洗钱评价连续9年获评A级

betway官网新闻网讯(betway官网晚报全媒体记者王南通讯员宋开峰李福龙)

3日,记者从工行betway官网分行获悉,工行betway官网分行着力完善反洗钱工作机制,不断强化对涉恐涉敏等高风险领域的防控,持续开展反洗钱客户身份识别及客户风险等级划分工作,切实提高了全行反洗钱合规管理水平。连续9年获评人行反洗钱A级,保持全市同业领先。

据悉,为做好反洗钱工作,该行强化反洗钱可疑数据监督工作。缜密监督大额及可疑数据的报送,柜面人员每日按时对交易数据进行补录及案例筛查。同时设立反洗钱专岗,负责每日反洗钱系统操作及数据筛查,通过建立健全现场与非现场,线上与线下,全面与重点相结合的全方位监测体系,提高了发现问题的及时性和准确性。

同时,加强客户身份识别及分类工作。严格按照反洗钱法律法规和监管要求开展客户身份识别工作。提高反洗钱人员专业技能。该行将反洗钱专业人员技能培训作为考核的一项重要内容,并纳入全员业务培训计划中。由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实并针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多形式的反洗钱培训。

此外,该行还加大反洗钱宣传力度。为加强全社会反洗钱意识,动员社会力量共同抵制洗钱行为,该行内外联动,通过开展“反洗钱宣传月”等主题活动,以及在营业网点悬挂横幅、张贴标语、宣传图片,摆放宣传资料等形式,持续开展反洗钱知识宣传普及,切实将反洗钱知识送入千家万户。

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